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每日更换QQ群 庄家24小时不停网络直播设局 涉案金额超2亿

Source:adminAuthor:admin Addtime:2019/05/10 Click:

  前不久,吉林省白山市警方一举捣毁了一个。据警方介绍,这个是以直播的形式开设局,且每天24小时不间断运营,令有不少人都沉迷其中,难以自拔,轻则损失钱财,重则影响正常生活和工作。

  这是警方在侦办这起案件时,用手机录下的。中有人正在发牌,而直播间还在不断地进人。那么,民警是如何发现这个的呢?原来,早在从2018年2月,警方就接到过关于这个的报案。

  白山市公安局新建分局刑警大队三中队中队长 孙铭:咱们辖区有个赵某,在网上有一个平台,他是通过这个平台参与,输了十多万块钱,他怀疑这个平台是不是中间有鬼,怀疑自己是被骗了。

  赵先生跟警方讲述,自己开始接触这个平台时,他每天能赢几百元,在之后的半年时间里,他逐渐沉迷其中,后来,连自己的工作也开始荒废。

  白山市公安局新建分局副局长 付建勋:他一开始应该是赢,得到了实惠以后,占到便宜了嘛,然后开始越来越大,越玩越大。

  虽然赵先生额越来越大,但却似乎离他越来越远。几个月之后,他不但输掉了之前赢来的钱,还亏掉了不少本金。

  白山市公安局新建分局刑警大队三中队中队长 孙铭:他输了之后吧,他就怀疑这个里面有做鬼的情况,是不是庄家能作这个输赢,导致你一直都是在输钱,他担心是这个问题。因为他输的数额比较大,就有点控制不住了。

  对于警方而言,不管赵先生的怀疑是否属实,这样的他们都必须严查到底。警方随即对这起案件立案侦查,为了摸清这个平台的实际情况,民警决定潜入平台的社交群,一探究竟。

  白山市公安局网络安全保卫支队副支队长 辛锋:进入以后是采取直播的形式,这种玩法呢,据说在南方还是比较流行的,叫。

  白山市公安局新建分局刑警大队三中队中队长 孙铭:民间也玩这个东西。但是,他把这个东西作为一个的,稍作修改规则,做了一个的用途。

  民警发现,已经进群的玩家想要加入,必须先给自己的账户存进部分资金,再把这部分资金兑换成相应的分数,才能开始参与。

  办案民警经过统计后发现,这个平台每局时长只有3分钟左右,每天24小时运行。据估算,这个的资金数目非常巨大。那么平台的运营者又是怎样从局中盈利的呢?

  白山市公安局新建分局副局长 付建勋:不管你是赢是输,只要你在这个网站,他就会抽水,你在他网站进行,他就会进行抽水,按照3%的点抽。

  经过一个多月的调查,警方初步掌握了这个平台的运营情况。下一步,警方就要找出在背后纵整个平台的犯罪团伙。那么,如何通过虚拟的网络世界,找到现实生活中实际控运营的人呢?侦查民警决定,先从平台社交群的QQ号入手,寻找有关犯罪嫌疑人的线索。

  这个团伙有一定的反侦查意识,他们为了逃避打击,也会经常清理群成员,更换群名称。并且在当天局结束后,第二天再重新拉人,开设新的局。

  白山市公安局新建分局副局长 付建勋:只要你参与,他就一直带着你,每日更换一个QQ群。这样不容易被我们公安机关所掌握跟踪,也不容易被我们发现。

  针对社交群的调查行动并没有取得明显的进展,案情陷入了僵局。于是警方转换思路,转而从这伙人接收资的账号入手,希望为案件打开新的突破口。通过分析这些账号的资金流水情况,警方发现了新的线索。

  白山市公安局网络安全保卫支队侦查员 谭翔文:其实我们调了很多资金流水,因为他们每天需要给玩家转账也好、收款也好,很多的资金流水,当时找到了很多流水之后,又得出了很多银行卡号。

  白山市公安局刑警支队重案大队副大队长 王俊炜:他想做一个资金池或者储备资或者盈利的东西的时候,他一定会选择几张银行卡,我们是通过这样梳理出来14张非常可疑的二级银行卡。

  这些银行卡还有一个共同的特点,它们的地都在广西玉林。警方推测,这些钱极有可能被犯罪嫌疑人用来日常消费,那么在当地或许能找到关于这伙人的蛛丝马迹。

  办案民警兵分两路,一组民警前往广西玉林摸排可疑银行卡卡主的身份。另一组则对银行卡流水进行分析。经过一番侦查后,一个名叫王某东的男子引起了警方的注意。办案民警发现他名下银行卡交易异常频繁,累计交易金额数目巨大。

  这一信息被立即反馈给在广西玉林的侦查小组。通过十多天摸排,民警发现王某东生活规律,作息正常,并没有什么的疑点。难道是警方怀疑错了人?就在此时,王某东的弟弟王某宾进入了警方的视线。

  白山市公安局新建分局副局长 付建勋:王某宾名下有一个叫香料商店,我们通过他这个商店呢,进行了排查工作,在排查工作当中,发现他这个香料商店只是一个名,只有这么个名,没有具体的实体店。

  此外,民警还发现,在王某宾的名下拥有数辆豪车,且大多都价值不菲。这些反常的现象让警方对王某宾的怀疑大大加深,于是,办案民警对王某宾的日常活动和交往情况展开了秘密调查。

  经过了十多天的跟踪,越来越多的迹象表明,王某宾很可能是网络活动的主要组织者。随着对王某宾的深入调查,警方也逐步掌握了更多的线索。这些纵网络的犯罪嫌疑人分布在两个窝点里,每个窝点分别负责中的不同环节。

  犯罪嫌疑人王某宾到案后,对自己的犯罪行为供认不讳,据他交代,正是他自己组织了整个,并且冒用了他哥哥的银行卡。

  犯罪嫌疑人王某宾供述,有一次他在一个社交群里看到有人在组织这种类型的。他觉得自己也能以此钱,于是便开始冒险尝试。

  犯罪嫌疑人甘某就是被王某宾拉拢加入组织的人之一,他在这个团伙里负责收取客资。平台每天挣到的钱,他也参与分红。

  据甘某交代,他在加入平台后,慢慢得到了王某宾的信任,最后也成为了平台的股东。

  白山市公安局新建分局刑警大队三中队中队长 孙铭:他们是5个人合伙做这个事,然后分别是,这个王某是直接发起者,和他还有两个以前同村的,一起挺好的朋友跟着一起干。所以王某占大头,那两人占小头,但是他们人员也不行,设备不行,前期起步比较晚、慢,然后又找了两个人,五个人来合伙,那两个人就占比比较低。

  甘某原本从事装修的工作,但由于自己吃不了苦,想挣钱轻松些,就答应了王某宾一起做平台。案发之后,他原本打算结婚的计划随之化为泡影。

  犯罪嫌疑人 甘某:正打算要结婚,女方家庭我都去过,见过父母了,就进来了。我估计到现在她还不知道我是干吗的。自己做的事情,除非你自己不做,做的话,迟早都要负这个责任,出去的话,我绝对不会再做类似这种的东西,犯法犯罪的东西,真的,在里面的感觉没有经历过的人真的无法体会。

  据警方介绍,此次抓捕行动共抓获犯罪嫌疑人13人,查扣工具若干。经查证,此案中累计涉案金额高达2.4亿元。目前,案件还在进一步侦查中。